Les principales arnaques aux crypto-monnaies dont les débutants doivent être conscients

Avec tout trading en ligne, il y a un risque d’arnaques sur internet. Les crypto-monnaies ne font pas exception à la règle à cet égard. Lorsque l’on traite avec des crypto-monnaies, les risques d’arnaques sont importants. Ou pour les prévenir, il faut d’abord comprendre ce que sont les crypto-fraudes et comment les éviter.

L’engouement pour les crypto-monnaies est resté fort depuis la création du bitcoin, il y a plus de dix ans. Avec les marchés d’échange libre sont apparus des cyber-voleurs s’attaquant à des victimes sans méfiance.

La cybercriminalité est en hausse ces jours-ci, coûtant aux clients environ 400 millions de dollars jusqu’à présent cette année. Le canular actuel de l’Onecoin a escroqué les consommateurs de 4,4 milliards de dollars et a porté atteinte à leur confiance dans les crypto-monnaies en général.

Même les experts financiers n’ont pas su voir au-delà des schémas de Ponzi, et les consommateurs ont continué à les acheter après que ces premières allégations de fraude aient fait surface.

En parler a aidé un peu, mais pas assez. De nombreux consommateurs escroqués ne sont toujours pas en mesure de récupérer leurs fonds.

Le secteur de la crypto-monnaie a été durement touché par la criminalité, ce qui a nui à la confiance du public dans les monnaies numériques. Pendant ce temps, les détracteurs sont très actifs, pointant du doigt toutes les monnaies numériques existantes et affirmant qu’il s’agit simplement d’une autre mode vouée à l’échec. Ils ont raison, en un sens.

La vérité est qu’il y a eu de nombreuses fraudes liées aux crypto-monnaies qui ont entraîné des pertes multiples, et pas seulement des pertes financières.

Hameçonnage

Le phishing est exactement ce qu’il semble être : les voleurs vous envoient un courriel qui semble provenir de la banque, en espérant que vous vous laisserez prendre au piège, que vous cliquerez sur le lien et que vous saisirez toutes vos informations personnelles sur un site Web non sécurisé. Il s’agit d’une arnaque simple qui parvient néanmoins à duper les gens pour qu’ils fournissent leurs informations personnelles. Comme certaines personnes peuvent éviter la balle, les criminels considèrent qu’il s’agit d’une chance sur deux.

D’autres, en revanche, se font dépouiller de tout ce qu’ils possèdent par des cybercriminels qui vident leur porte-monnaie. Vous pouvez prendre des mesures spécifiques pour revérifier le fournisseur d’e-mail, comme appeler la banque et demander si des liens vous ont été envoyés. Par ailleurs, ne donnez jamais votre clé à quelqu’un d’autre. Personne ne devrait vous inciter à donner votre essence, et lorsqu’ils le font, vous devriez les éviter. C’est une ruse.

Faux marchés et portefeuilles électroniques

C’est un canard s’il trotte comme un canard et fait le même bruit qu’un canard. Non, pas dans le cas des marchés d’échange de crypto-monnaies. Les cybercriminels ont récemment fait preuve de créativité en créant de faux marchés entiers qui semblent identiques à la bourse réelle. Ils incitent les clients à ouvrir des comptes en leur offrant des bonus considérables.

Une fois que les consommateurs acceptent le stratagème marketing, leurs dépôts sont frappés de frais exorbitants, rendant les retraits presque difficiles et, à la fin, effaçant complètement leurs comptes. Si quelque chose semble trop beau, c’est probablement le cas. Des intérêts générateurs extrêmement élevés sembleront être un test, mais sachez qu’il s’agit d’un plan de fraude standard. D’autre part, les crypto-monnaies peuvent être échangées sur des plateformes comme le Bitcoin Superstar.

Les portefeuilles électroniques contrefaits sont également une ruse courante. Les escrocs ont créé de fausses applications qui prétendent être des portefeuilles électroniques pour le stockage de crypto-monnaies. Une fois qu’une personne a téléchargé le programme, les attaquants ont le champ libre pour prendre toutes les clés, codes de passe et autres informations privées des utilisateurs. Pour éviter les escrocs, restez fidèle aux marques connues qui existent depuis longtemps.

Faux agents fiscaux

La fraude nigériane a été peaufinée et est prête à être déployée dans le domaine de la cryptomonnaie. Les consommateurs involontaires seront contactés par un faux agent du fisc, qui leur dira qu’ils doivent des impôts impayés qui ne peuvent être payés qu’en crypto-monnaies. Les entreprises tenteront de presser les utilisateurs de payer le plus rapidement possible pour éviter d’autres amendes et intérêts.

Un récit classique qui fonctionne encore aujourd’hui. En outre, ne vous laissez pas berner par le stratagème consistant à transférer d’importantes quantités d’argent pour quelqu’un d’autre en échange d’une grande partie du capital. Vous serez sans aucun doute tenu responsable de tout ce que vous avez investi.

ICO bidon

De nombreux investisseurs attendent qu’une nouvelle ICO ait lieu. Le bitcoin a été introduit il y a plusieurs années, et il n’y a pas eu de nouvelle explosion depuis. Avec un peu de chance, l’achat de devises lors de leur première apparition sur le marché peut vous rapporter beaucoup d’argent.

Les traders ayant beaucoup d’expérience peuvent prévoir si une nouvelle monnaie va acquérir de la popularité et de la valeur au fil du temps. Cette prévision a permis aux escrocs d’introduire un grand nombre de monnaies nouvelles, incitant les investisseurs et les utilisateurs quotidiens à gagner de l’argent. Le seul problème est que ces monnaies n’existent pas. Les cybercriminels sont les seuls à en profiter.

Les espoirs et les fantasmes de devenir millionnaire s’évanouissent en un instant. Plutôt que de succomber à la dernière mode, faites vos devoirs avant de mettre de l’argent en jeu.

Ransomware et chantage

Comme si nous n’avions pas assez de soucis avec les pirates informatiques, nous devons maintenant nous inquiéter des faux pirates. Ils contactent les gens par courrier électronique et prétendent détenir des preuves compromettantes, telles que des images, des photos ou des séquences de personnes faisant des choses humiliantes. Ils ont obtenu un accès illimité au réseau.

Ils exigent que leur silence soit récompensé en crypto-monnaies en échange de la non-diffusion de ces données sur tous les sites de médias sociaux et de leur non-transmission à votre lieu de travail ou aux membres de votre famille. Les escrocs sont conscients que cette forme de tromperie ne fonctionne pas toujours, mais ils comptent sur les 10 à 20 % de personnes qui les croient.

Personne n’a jamais possédé la moindre information sur vous, et encore moins la totalité de votre base de données. Ils ont envoyé un e-mail et ont attendu que les gens soient dupés.

MLM, Ponzi, et Pyramide

Plans traditionnels typiques qui continuent à générer des profits pour les cybercriminels. Un promoteur persuade les investisseurs de s’intéresser à son programme en leur promettant des gains élevés au début, et des gains encore plus élevés plus tard dans le jeu. Les investisseurs placent de l’argent, et ils récupèrent souvent leur argent sous forme d’intérêts.

La vérité est que cet argent provient de nouveaux traders qui ont été dupés eux aussi. Ensuite, en offrant leur exemple, ils persuadent d’autres utilisateurs de les rejoindre. Les gens sont prompts à se lancer, à investir et à amener d’autres clients. C’est ainsi que se construit la hiérarchie, les individus ne faisant que soutenir les portefeuilles des escrocs.

L’arnaque finit par s’éteindre, laissant les investisseurs les mains vides et les fraudeurs se frottant les mains.

Conclusion

Les escroqueries sont fréquentes dans le secteur des crypto-monnaies, et nous avons couvert certaines des façons les plus typiques dont les investisseurs en crypto-monnaies sont dupés en ligne. Par conséquent, prenez les mesures nécessaires pour éviter que cela ne vous arrive.